Mind szervezési, mind személyi erőforrás területén újabb teendők és kötelezettségek merülnek fel a vállalkozások számára. Az idei évben 6 alkalommal változik a jogszabály, amit már nem könnyű lekövetni, hogyha a teljes megfeleltetésre törekszik a vállalkozás. Legyen szó egyéni vállalkozásról vagy gazdasági társaságról, egyaránt tartozhatnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá. A témára irányuló ellenőrzés esetén mind a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás (NAV PEI) és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, mind pedig a Magyar Nemzeti Bank vizsgálhatja a vonatkozó szabályzat meglétét és betartását. Az érintett cégek számára mindig rendelkezésre kell állnia a hatályos időállapotnak megfelelő szabályzatnak, amelyben rögzítik, hogy miként tesznek eleget a Pmt., valamint az Európai Unió és az ENSZ B...